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为加强洗钱犯罪治理,进一步防范和化解金融风险,12月20日,北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会,发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》,通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。白皮书显示,随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出诸如专业网络跑分支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式,使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽,增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度,客观上加大了反洗钱工作的难度。
洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,其中贪污贿赂犯罪占50%,破坏金融管理秩序犯罪占27.5%,其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。犯罪分子为了逃避监管,利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素,通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程,部分被告人为获得高额手续费、好处费等不正当利益,帮助他人从事洗钱活动,并从洗白的资产中抽成。而洗钱犯罪数额的增大,也为上游犯罪活动提供了进一步支持,助长更大规模和更严重的犯罪活动,既严重影响司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损,也危及金融市场的安全和稳定。其中2021年审结13件,2022年审结12件,2023年前10个月审结15件,案件数量虽稳中有升但总体偏低,与庞大的上游犯罪数量形成明显反差。
认罪认罚比例高,有33起案件37人认罪认罚。从刑罚结果来看,洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人,刑期主要集中于五年有期徒刑以下澳门特区政府20日上午举行酒会,庆祝澳门回归祖国24周年。贺一诚表示,今年,在中央的指导和大力支持下,特区政府团结带领社会各界和广大居民,齐心协力、协同奋进,不断完善维护国家安全的法律制度和执行机制,加强对博彩业依法管理,编制澳门历史上首个全面系统的多元发展规划,推进横琴粤澳深度合作区建设取得新成效,持续扩大对外交流合作,澳门经济快速复苏,社会保持和谐稳定。
澳门特区行政长官贺一诚在庆祝酒会上表示,实践证明,伟大祖国永远是澳门战胜一切风险挑战、保持长治久安的坚强后盾。特区政府将团结带领社会各界,抓住国家发展带来的历史机遇,不断推进具有澳门特色的一国两制成功实践。
澳门特区行政长官 贺一诚:12月18日,我在北京向习近平主席汇报了澳门当前形势和特区政府工作情况,中央给予了充分肯定和重要指示,这是对我们的关怀和勉励,为澳门特区发展进一步指明了方向,坚定了信心人民银行临夏州分行启动现金供应应急预案,向积石山县金融机构调拨500万元小面额现金,保障灾区群众现金需求。
国家金融监督管理总局甘肃监管局供图该局成立工作组,指导各保险公司迅速排查客户出险信息,开通24小时全国理赔报案电话。开通理赔绿色通道,简化理赔程序,现场设置便民服务点9个,就近受理理赔报案和咨询,做到应赔快赔尽赔。19日15时30分,通过国库资金绿色通道向积石山县财政局成功拨付救灾资金5000万元,确保救灾资金第一时间到位。灾害事故预估损失共计1298.05万元,已经赔付757.67万元。其中,财产险591起,人身险1起。甘肃银行临夏分行辖属11家网点均正常营业。
临夏州中心支库向积石山县支库拨付救灾资金3笔、金额1.15亿元,向辖内其他县(区)拨付救灾资金0.35亿元。截至20日15时,甘肃省分库向临夏州中心支库拨付救灾资金2笔、金额1.7亿元。
中新网兰州12月20日电 (王牧雨)据国家金融监督管理总局甘肃监管局20日消息,甘肃省临夏州积石山县6.2级地震发生后,截至20日上午,该局共收到报案592起。12月19日,国家金融监督管理总局甘肃监管局在震区各银行保险机构排查现场受灾情况。
甘肃银行积石山支行第一时间开通了积石山县红十字会捐款渠道,保障了各项金融服务展开。灾情发生后,该局迅速启动全省银行业保险业重大突发事件Ⅱ级应急响应机制,指导临夏、兰州、定西、甘南等市州监管分局及辖内各银行保险机构全面开展救灾及应急处置工作
12月17日,国家电网北京房山公司技术人员操作大型无人机巡视输电线路,防止电力设施覆冰导致输电事故。各地采取切实行动,全力以赴应对低温雨雪冰冻灾害,全力保障日常生产生活。新华社发(李新义摄)中环寰慧甘肃红太阳热力有限公司总经理孙治岳说,我公司提前制定应急预案,强化管理,严格落实24小时值班、值守制度,加大供热设施设备的巡检,实时关注参数变化,做好热网平衡调节,合理调整供热负荷,重点关注非节能建筑老旧小区的顶、边、底用户。12月15日,在浙江省金华市农科院林果基地,工作人员在给佛手树苗盖膜。
12月14日,商户在河北省石家庄国际农产品批发交易中心包装蔬菜,供应市场。12月18日,环卫工人在乌鲁木齐街头清扫积雪。
新华社发(胡肖飞摄)低温雨雪冰冻天气,供暖问题尤为重要。今冬,乌鲁木齐市预计所需清雪保洁面积达到8000余万平方米,全市可调用清雪除冰机械设备总计1800余台,1.4万余名清雪作业人员配合作业,保障市民雪天出行安全畅通。
第三,我们通过储备库对土豆、洋葱、大白菜等9大品类的农产品进行轮换式的储存,一个星期调整一回,总的量是3000吨,有效地应对雨雪天气对市场供应的影响。河北省深州市农业农村局高级农艺师贺振营说,我们通过多种渠道及时发布强降雪预警信息和应对措施。
12月15日,在贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市匀东镇大坪村草莓种植基地,农户加盖大棚保温膜,做好抵御寒潮的准备。新华社发(李云生摄)低温雨雪冰冻灾害天气,重要民生商品的产销保供非常重要。新华社发(汪沙摄)宁夏交通运输部门迅速行动,充分发挥应急机制作用,公路管养、交通执法、路网监测等部门全力投入除雪保畅工作中,为群众提供安全、畅通、有序的道路通行环境。12月17日,工人在云南省景洪市勐罕镇的一家种植基地采摘圆茄。
12月18日,河南省开封市尉氏县金财新能源员工在供暖车间巡检。热力部门还会根据设备运行和天气情况,及时调整热负荷,让居民家中保持适宜温度。
在河南省南阳市西峡县,严寒天气山区电网安全运行面临严峻考验。郑州中建深铁3号线东周站值班站长王文静说,在站外组织人员对出入口进行积雪清扫,铺设防滑地垫,同时3号线也相应地延长运营服务时间,以此做好降雪天气市民的出行保障,确保广大市民乘客出行顺畅。
近日,多地迎来低温寒潮天气,云南省各县农户和种植企业忙着采收蔬菜供应市场。新华社发(张晓峰摄)河南万邦国际农产品物流城商户孔兵兵说,我们店里面都供应黄瓜、西红柿、辣椒、茄子、西葫芦等,一些山东的、云南的(蔬菜)都有。
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