龙岩民营企业二十条惠企政策大礼包了解一下

　　在中韩街道某社区门口，龙岩民营解下停放着一辆被烧灼过的三厢轿车，车厢内部已经被完全烧焦

司机称我报警自首了 被抓获的张某，企业在面对交警的询问时，一再强调我报警了，我这应该算自首。当开了一段路之后，条惠企政接到了交警的电话才知道自己已经被交警锁定了。

货车出事故逃跑被抓获 7月18日下午，策大礼包青岛市黄岛公安分局交警大队接到群众报警称，策大礼包在六汪镇埠上兰村附近发生一起交通事故，一辆电动三轮车与一辆不明车辆相撞，驾驶电动三轮车的老人受伤严重，肇事车辆离开现场。张某称，龙岩民营解下自己当日是从潍坊拉货到泊里镇，龙岩民营解下下午往潍坊返回时途径六汪镇，15点19分，沿铺董路从南往北行驶到埠上兰村时，突然一辆电动三轮车出现，发现的时候就离电动三轮车仅15米，张某迅速往右打了一把方向盘，但是货车的左侧还是和电动三轮车前轮发生碰撞。民警迅速展开调查，企业通过走访和监控排查，最终锁定了车牌号为鲁G***68的厢式货车为嫌疑车辆。经过交警一再询问调查，条惠企政张某终于承认，条惠企政在接到交警询问电话后，得知自己已经跑不了了，于是打电话找朋友商量，听朋友说自首可以减轻罪责，于是随即拨打了报警电话报警席立民始终认真履行职责，策大礼包全身心融入他所挚爱的公安事业。

2015年起他患上美尼尔氏综合症，龙岩民营解下右耳几乎失聪，经常头痛欲裂，但他以坚强的意志，不断加强体能锻炼，以适应超强度工作的需要。从警生涯中，企业席立民已经记不清多少次收到受害人和家属的感谢信。判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，条惠企政应当根据单位实施非法集资的次数、条惠企政频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。

二、策大礼包关于非法集资行为罪与非罪的界限 认定非法吸收公众存款、策大礼包集资诈骗等非法集资犯罪，必须坚持主客观相统一原则，严格把握非法集资需同时具备的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征。推选不出代表人的，龙岩民营解下在审判阶段可由人民法院可以指定代表人。上级单位已被认定为单位犯罪，企业下属单位实施非法集资犯罪活动，但全部或者大部分违法所得归上级单位所有的，对下属单位不单独认定为单位犯罪。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、条惠企政分红等回报，不论集资参与人是否巳先期离场，均应当依法追缴。

五、关于单位犯罪的认定和处理 犯罪嫌疑人以单位名义实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。二是法律效果与社会效果并重。

对于非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员，下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员，以及其他发挥主要作用的人员，要依法严惩。一审庭审后，被遗漏的集资参与人直接向法院主张权利的，法院应当将相关证据材料移交检察机关先行审核，在检法办案人员审核确认以后，可以参与涉案资产分配。侦查机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务;是否虚假订立合同、协议;是否虚假宣传，明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力;是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目;是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法等等。人民法院对涉案财物依法作出判决后，有关部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下，切实履行协作义务，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失。

在案件初查阶段，要高度重视对涉案人员的手机、电脑中与主观故意密切相关的QQ、微信、手机短信、电子邮件等电子数据的提取和固定，及时对有关场所、人身等采取搜查、检查、查封等措施，防止书证、电子证据的灭失。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。积极促使被告人改过自新积极退赃，对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者以外的人，虽然犯罪数额巨大或数额特别巨大，但到案后积极退缴全部或者部分违法所得，尽力弥补本人行为造成的他人财产损失的，应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗等案件，已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。

集资参与人可以推选代表人向办案机关提出相关意见和建议。非法集资参与人属于非法集资刑事案件的诉讼参与人。

除非法集资犯罪活动的组织、策划、指挥者以外，积极参与犯罪的主要实施者，以及明知非法集资性质而出资入股的主要获利者，应当认定为主犯。青岛市中级人民法院8月5日发布，该院与青岛市人民检察院 、青岛市公安局联手出台《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的实施意见》。

对于只起诉了部分单位共犯的案件，如果确有证据证明被起诉的单位只起次要或辅助作用的，应当依法认定为从犯。八、关于集资参与人的诉讼地位及权利保障 集资参与人，是指向非法集资活动投入资金的单位和个人，为非法集资活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人除外。对涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据，一般由案件主办地办案机关负责收集，其他涉案地提供协助。案件主办地办案机关应当及时通报接收涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据材料的程序及要求。上级单位和下属单位构成共同犯罪的，应当根据犯罪单位的地位、作用，确定犯罪单位的刑事责任。被认定为主犯的单位内部人员之间地位和作用确有差别的，为了保证量刑的平衡，也可以区分主从犯。

《意见》中还对关于主观故意的认定问题、关于单位犯罪的认定和处理、关于共同犯罪主从犯认定、关于犯罪数额的认定、关于集资参与人的诉讼地位及权利保障、关于遗漏集资参与人及请求追加起诉的处理、关于宽严相济刑事政策把握问题、关于追缴集资参与人的非法收益及被告人的退赔、关于建立健全办案工作机制问题、关于涉案财物追缴处置问题等，做出一系列明确规定。如果确有追加投入的，应当将追加投入金额与前次投入的本金累计计入犯罪数额。

一、当前办理非法集资犯罪的一般原则 一是严厉打击和区别对待并重。二是法律效果与社会效果并重。

下属单位中涉嫌犯罪的人员，可以作为上级单位的其他直接责任人员依法追究刑事责任。对于先行非法吸收公众存款从事经营活动，后因严重亏损仍然置若罔闻，继续采用欺骗方法吸收资金用于还债或挥霍的，因行为人的主观故意内容和客观上的犯罪对象不同，应该从主观故意发生变化的这个点开始区别开来，分别认定非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，所涉及资金也应当分别计算和认定，实行数罪并罚。

十三、关于涉案财物追缴处置问题 人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定，依法查封、扣押、冻结、移送、审查和处理涉案财物。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。对于接受他人指使、管理而实施非法募集资金行为的次要实行犯，或者仅仅为非法集资提供后台支持行为的帮助犯，应当依法认定为从犯。对于虽未直接参与实施非法集资犯罪行为，但明知非法集资性质而出资入股的主要获利者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。

具有下列情形之一的，应当认定具有非法集资犯罪的主观故意： (一)虚构经营业务或者故意作夸大宣传的; (二)明知对集资参与人返利过高，或者招揽业务提成比例过高，不符合一般市场行情的; (三)明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的; (四)曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的; (五)曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融专业知识，参与实施非法集资活动的; (六)其他应当认定非法集资犯罪的情形。对于情节较轻、社会危害性较小的犯罪，或者罪行虽然严重，但具有法定、酌定从宽处罚情节，以及主观恶性相对较小、人身危险性不大的被告人，可以依法从轻、减轻或者免除处罚。

案件侦办机关应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、资产处置等工作要求，向其他涉案地办案机关进行通报，其他涉案地办案机关应予配合。非法集资犯罪案件的涉案财物以集中统一处置为原则，按照非法集资参与人的实际损失比例发还。

根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

主要特点是非法集资活动猖獗，案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，涉及行业多，参与集资群众众多，不仅严重损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全。关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限，《意见》中指出，非法吸收公众存款罪是集资诈骗罪的上游犯罪，两者的主要区别在于是否具有非法占有目的。对于跨地区在青岛之外异地法院审理的同一系列非法集资犯罪案件，审理法院要加强与异地法院之间沟通协调，确保法律适用统一，量刑均衡。对于多个单位共同实施的非法集资犯罪，应当根据各自在共同犯罪中的地位和作用，依法区分主从犯。

办案机关在办案过程中，发现涉及需要行政处理的事项，应当及时移交处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门依法处理。个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

为了进一步提高侦办的质量和效率，最大限度追赃挽损，维护社会稳定，根据《刑法》《刑事诉讼法》以及相关司法解释和规范性制度文件的规定，结合青岛地区工作实际，制定本实施意见。九、关于遗漏集资参与人及请求追加起诉的处理 在非法集资犯罪案件中，因人数众多而遗漏集资参与人、需要追加起诉的，一般应当安排在一审开庭审理前依法进行。

审理法院应当在作出一审判决前制定处置涉案财物初步方案，其中包括集资参与人名单、集资数额、财产查扣数额、返还本金数额、支付利息数额等。参与非法集资犯罪的被告人，应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任，除应当依法追缴其获取的佣金、提成等违法所得外，还可以判令在其犯罪行为造成的损失范围内承担退赔责任。